Monday , December 10 2018
Home / Bancos Comerciales / ABA trae a RD Certificación Internacional en Antilavado de Dinero

ABA trae a RD Certificación Internacional en Antilavado de Dinero

Economía & banca, por el Lic. jose Marte, 6 agosto 2018, Santo Domingo, DN.-La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) anunció que trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar.

Expresó que la certificación es parte de su política de establecer un programa de formación centrado en las necesidades puntuales de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos.

Esta certificación de tipo Nivel Asociado y que surge gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association y la Universidad Internacional de la Florida, contó con la participación de más de 30 representantes de este sector. Al respecto, la ABA informó que el plan de estudio de la capacitación impartida por el especialista internacional Julio Aguirre fue diseñado de acuerdo a las características y perfil del sector de casinos y juegos de suerte y azar, lo que permitirá al participante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la prevención del lavado de activos.

“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, expresó la entidad que reúne a los bancos múltiples.

Como parte del programa, los participantes conocieron más a fondo los mecanismos de prevención para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicables a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, entre otros temas.

“Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la ABA, entidad que preside José Manuel López Valdés.

 

Acerca de economiaybanca

Compruebe también

Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción muestra desempeño sistema financiero al FMI

Economía & banca, por el Lic. Roberto Hernández, 18 noviembre 2018, Santo Domingo, DN.-El Superintendente …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *