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Lavado de activos registra aumento

Economía & Banca, por el Lic. Rubén Ceara, 18 diciembre 2017, Santo Domingo, RD.-La República Dominicana ocupa la sexta posición en lavado de activos, ya que está ubicada en un punto geográfico estratégico para facilitar el tráfico ilícito de drogas.

Así lo afirmó, el sub director de la Cooperativa de Desarrollo y Créditos, Reimón Familia, quien dijo que esa actividad genera dinero ilícito, por lo que los actores buscan blanquear capitales.

Advirtió que las cooperativas de ahorros y créditos abiertas tienen el riesgo de asociar potenciales lavadores. Dijo esto en el taller de Prevención de Lavado de Activos y sugirió a los miembros , mantener los controles internos en las entidades.

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